Na osnovu odredaba člana 43. Zakona o bankama, člana 230. Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora broj: 00-11-1882/25 od 04.02.2025. godine, ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) objavljuje
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju 27. Skupštine dioničara ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo
Obavještavaju se dioničari ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo da će se Skupštine dioničara ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo održati dana 27.02.2025. godine, sa početkom u 12:00 sati u sjedištu ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo, ul. Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo.
Za 27. Skupštinu dioničara ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo utvrđuje se sljedeći DNEVNI RED:
- Izbor organa i radnih tijela Skupštine:
- Predsjednika Skupštine
- Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju banke koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog revizora, , kao i godišnje izvještaje:
- Nadzornog odbora
- Odbora za reviziju
- Šerijatskog odbora i
- Internog revizora
- Odluka o raspodjeli dobiti
- Odluka o usvajanju Operativnog Plana za 2025. godinu;
- Odluka o usvajanju Plana kapitala za 2025. godinu;
- Odluka o usvajanju Strateškog plana Banke za period 2025-2028
- Odluka o usvajanju Strateškog Plana kapitala Banke za period 2025-2028;
- Odluka o prihvatanju Izjave o imovinskom stanju (za članove Nadzornog odbora);
- Odluka o prihvatanju informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva te ugovorima između Banke i članova tih odbora i drugih lica povezanih s tim članovima, za 2024. Godinu, i prijedlogu Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za 2024. godinu
- Odluka o usvajanju procjene članova Nadzornog odbora I Nazornog odbora kao cjeline za 2024
- Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjavanja uslova za članove organa Banke i nosilaca ključnih funkcija;
- Odluka o usvajanju Poslovnik o radu Skupštine;
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke;
- Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine može ostvariti dioničar koji je na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH bio upisan 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.
Punomoć za učešća u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku pisanog ovlaštenja/izjave potpisane od strane dioničara za fizičke osobe ili zastupnika dioničara za pravne osobe i punomoćnika, i ovjerene od notara/nadležnog organa.
Original punomoć se predaje Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine mogu ostvariti dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Banci, odnosno Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije početka Skupštine Banke.
Učešće na Skupštini dioničar ili punomoćnik prijavljuje dostavom pisane obavijesti, prije održavanja Skupštine, putem pošte na adresu ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo n/p Sekretara Banke ili elektronskim putem na elvira.radeljas@bbi.ba, uz dostavu kopije punomoći za slučaj da će dioničar pravo sudjelovanja ostvariti putem punomoćnika.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću riječi “ZA” ili “PROTIV” prijedloga odluke.
Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.
Od dana objavljivanja ove obavijesti dioničar ima pravo izvršiti uvid u materijale za Skupštinu. Uvid u materijale se može izvršiti u sjedištu ‘’Bosna Bank International’’ d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb, Sarajevo, kod Sekretara, svakog radnog dana od 8:30 do 16:00 sati.
NADZORNI ODBOR BBI
